רואה חשבון נעצר בחשד ללבנת הון בהיקף עשרות מיליונים
חקירה משותפת בין שוטרי אכ״ל צפון בלהב 433 לרשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מהצפון בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס הכנסה וחוק מע״מ. החשוד ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות ובחברות שבשליטו, הגיש דיווחים כוזבים לרשות המסים והוביל להחזרי מע״מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במעצר ובחיפושי ...