תפריט כתבה
5 כתבות דומות
"מנגנון פשיעה": חשד להלבנת חצי מיליארד שקל דרך שוברי נדל"ן
בתום חקירה סמויה של יותר משנה, הותר לפרסום כי ימ"ר ירושלים ורשות המסים עברו לשלב הגלוי בפרשיית "שובר תשלום". על פי החשד, חברי הרשת הלבינו הון באמצעות חברות פיקטיביות, חשבוניות כוזבות ושוברי נדל"ן. פשיטות נערכו על בתי 16 חשודים ועשרות נכסים נתפסו
10:09, עידכון: 10:33
תפריט כתבה
המשטרה עצרה שלושה חשודים בהלבנת הון בשווי כחצי מיליארד שקלים
הפרשייה זכתה לכינוי "שובר תשלום" לאור השימוש שעשו החשודים בשוברי תשלום | על פי החשד, הם הפעילו רשת חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות, בנוסף להברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל
08:22
תפריט כתבה
בעזרת שוברי תשלום: נעצרו חשודים בהלבנת הון בהיקף חצי מיליארד שקלים
בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה, המשטרה ורשות המיסים חשפו את מנגנון הלבנת ההון. החשודים הפעילו רשת עמותות פיקטיביות, הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. מתוך 16 עצורים, הוארך מעצר שני החשודים המרכזיים
07:51
תפריט כתבה
חשד להלבנת הון בהיקף ענק: נעצרו שלושה חשודים בהונאה של חצי מיליארד ש"ח
<p>שלושה חשודים נעצרו בחשד שהפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בין-לאומי להלבנת הון, העלמת מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי המשטרה ורשות המסים, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל.</p><p>במהלך פשיטה שביצעו הבלשים על בתיהם של החשודים, נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו באמצעות כספי העבירות.</p>
07:14
תפריט כתבה
